圣农发展
福建圣农发展股份有限公司公告（系列）(图)_网易财经
(上接D13版)
美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。
二、公司预计的2010年度日常关联交易情况关联方交易事项定价原则预计2010年度交易数量预计2010年度交易金额(万元)圣农实业销售猪饲料参考市价1000吨188销售鸡蛋参考市价1000公斤0.7销售鸡粪参考市价3万吨231采购猪肉参考市价15吨30委托加工纸箱参考市价1200万只360委托加工内袋参考市价8000万只184提供运输服务参考市价--45圣农食品销售鸡肉参考市价8140吨10300销售鸡蛋参考市价5000公斤3.5采购熟食套装产品参考市价（按照圣农食品对外销售产品的统一售价执行）--122许可使用本公司的注册商标协议定价（按照圣农食品使用商标的商品销售收入的1％。收取商标使用费）--30提供运输服务参考市价--120美其乐餐厅销售鸡蛋参考市价8000公斤6.4提供运输服务参考市价--10美其乐现金券参考市价（按照美其乐餐厅对外销售的统一售价执行）--2圣农假日酒店接受餐饮、住宿、娱乐等服务参考市价--120兴瑞液化气租赁1座50立方米储气罐参考市价--18凯圣发电鸡粪销售参考市价25万吨1925提供运输服务参考市价--200 三、定价政策和定价依据
公司与关联方(以下简称为“双方”)的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2010年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)。上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司2010年度股东大会审批。因此，公司2010年度关联交易价格公允，履行了法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
五、关联交易的审批程序
公司预计的2010年度日常关联交易已作为单项议案提交公司第二届董事会第四次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司2009年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司预计的2010年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。
六、具体协议的签署情况
在公司2009年度股东大会审议通过上述关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经公司董事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于预计公司2010年度日常关联交易的事前同意函和独立意见；
3、保荐人意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二○一○年三月二十四日
证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2010-008
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于2010年4月16日上午9时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2010年4月16日上午9时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2010年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
4、《公司2009年度利润分配方案》；
5、《公司2009年年度报告及其摘要》；
6、《关于将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡发展规划的议案》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
11、《公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
12、《关于修改的议案》。
上述第9项议案属于关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；上述其他各项议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2010年3月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2010年4月14日-4月15日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部
邮政编码：354100
联系人：陈剑华、林宇、廖俊杰
联系电话：（0599）7951242
联系传真：（0599）7951242
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第四次会议决议。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一○年三月二十四日
附件：
福建圣农发展股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2009年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：序号股东大会审议事项表决意见同意反对弃权一《公司2009年度董事会工作报告》二《公司2009年度监事会工作报告》三《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》四《公司2009年度利润分配方案》五《公司2009年年度报告及其摘要》六《关于将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡发展规划的议案》七《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》八《关于公司2010年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》九《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》十《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》十一《公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》十二《关于修改的议案》 特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2010-009
福建圣农发展股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月30日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅光明先生、独立董事何秀荣先生、财务总监陈榕女士、董事会秘书陈剑华先生、保荐代表人江荣华先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二○一○年三月二十四日(本文来源：证券时报varGDS3_Src=[];GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");//以下不要修改varGDS3_Num=5;varGDS3_rdm=Math.floor(Math.random()*GDS3_Num);if(window.screen.width>1180&&GDS3_Src[GDS3_rdm]&&GDS3_Src[GDS3_rdm]!=""){varGDS3_240120_Width=100;//widthofADvarGDS3_240120_Height=300;//heightofADvarGDS3_240120_Src=GDS3_Src[GDS3_rdm];//urlofADvarGDS3_urls="";document.write('');}
美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。
二、公司预计的2010年度日常关联交易情况关联方交易事项定价原则预计2010年度交易数量预计2010年度交易金额(万元)圣农实业销售猪饲料参考市价1000吨188销售鸡蛋参考市价1000公斤0.7销售鸡粪参考市价3万吨231采购猪肉参考市价15吨30委托加工纸箱参考市价1200万只360委托加工内袋参考市价8000万只184提供运输服务参考市价--45圣农食品销售鸡肉参考市价8140吨10300销售鸡蛋参考市价5000公斤3.5采购熟食套装产品参考市价（按照圣农食品对外销售产品的统一售价执行）--122许可使用本公司的注册商标协议定价（按照圣农食品使用商标的商品销售收入的1％。收取商标使用费）--30提供运输服务参考市价--120美其乐餐厅销售鸡蛋参考市价8000公斤6.4提供运输服务参考市价--10美其乐现金券参考市价（按照美其乐餐厅对外销售的统一售价执行）--2圣农假日酒店接受餐饮、住宿、娱乐等服务参考市价--120兴瑞液化气租赁1座50立方米储气罐参考市价--18凯圣发电鸡粪销售参考市价25万吨1925提供运输服务参考市价--200 三、定价政策和定价依据
公司与关联方(以下简称为“双方”)的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2010年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)。上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司2010年度股东大会审批。因此，公司2010年度关联交易价格公允，履行了法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
五、关联交易的审批程序
公司预计的2010年度日常关联交易已作为单项议案提交公司第二届董事会第四次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司2009年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司预计的2010年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。
六、具体协议的签署情况
在公司2009年度股东大会审议通过上述关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经公司董事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围，并将如约继续执行。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于预计公司2010年度日常关联交易的事前同意函和独立意见；
3、保荐人意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二○一○年三月二十四日
证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2010-008
福建圣农发展股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于2010年4月16日上午9时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开2009年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2010年4月16日上午9时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2010年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
4、《公司2009年度利润分配方案》；
5、《公司2009年年度报告及其摘要》；
6、《关于将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡发展规划的议案》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
11、《公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
12、《关于修改的议案》。
上述第9项议案属于关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；上述其他各项议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2010年3月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2009年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2010年4月14日-4月15日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部
邮政编码：354100
联系人：陈剑华、林宇、廖俊杰
联系电话：（0599）7951242
联系传真：（0599）7951242
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第四次会议决议。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一○年三月二十四日
附件：
福建圣农发展股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2009年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：序号股东大会审议事项表决意见同意反对弃权一《公司2009年度董事会工作报告》二《公司2009年度监事会工作报告》三《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》四《公司2009年度利润分配方案》五《公司2009年年度报告及其摘要》六《关于将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡发展规划的议案》七《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》八《关于公司2010年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》九《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》十《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》十一《公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》十二《关于修改的议案》 特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2010-009
福建圣农发展股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月30日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅光明先生、独立董事何秀荣先生、财务总监陈榕女士、董事会秘书陈剑华先生、保荐代表人江荣华先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二○一○年三月二十四日(本文来源：证券时报varGDS3_Src=[];GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");GDS3_Src.push("http://img1.126.net/channel3/009933/9933_100300money_110712.swf");//以下不要修改varGDS3_Num=5;varGDS3_rdm=Math.floor(Math.random()*GDS3_Num);if(window.screen.width>1180&&GDS3_Src[GDS3_rdm]&&GDS3_Src[GDS3_rdm]!=""){varGDS3_240120_Width=100;//widthofADvarGDS3_240120_Height=300;//heightofADvarGDS3_240120_Src=GDS3_Src[GDS3_rdm];//urlofADvarGDS3_urls="";document.write('');}