福建圣农发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年10月19日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2010年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人（发出表决票八张），实际参加会议董事八人（收回表决票八张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2010年第三季度报告全文》和《福建圣农发展股份有限公司2010年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于制定＜社会责任制度＞的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，公司董事会同意制定《社会责任制度》，本次制定的《社会责任制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

三、审议通过《关于建设“年产200万套父母代种鸡的祖代种鸡建设项目”的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

截至2010年9月30日，公司已拥有3个饲料厂、20个种鸡场、4个孵化厂、52个肉鸡场、2个肉鸡屠宰加工厂，形成了年产饲料61万吨、年饲养肉鸡10，150．3万羽、年屠宰加工肉鸡9600万羽的生产能力。为充分发挥现有产业基础的竞争优势，加强规模效应，紧跟畜牧业快速发展步伐，公司董事会同意将公司产业链拉长延伸至上游祖代种鸡养殖，投资新建祖代孵化厂1个，祖代种鸡场5个（每个祖代种鸡场鸡舍4栋，共20栋）；年饲养祖代种鸡5．4万套，年提供父母代种鸡200万套。该项目预计总投资为6800万元。

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○一○年十月十九日

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2010－027

福建圣农发展股份有限公司

关于罗铭先生辞去董事、副总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年10月18日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理罗铭先生的书面辞职报告，罗铭先生因个人原因，请求辞去公司董事及副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，罗铭先生关于辞去公司董事及副总经理职务的辞职报告自2010年10月18日送达公司董事会时生效。

罗铭先生辞去公司董事、副总经理职务后不再担任公司其他任何职务。罗铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司对罗铭先生担任董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○一○年十月十九日