证券代码：００２２９９证券简称：圣农发展公告编号：２００９－００１

福建圣农发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２００９年１１月２日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于２００９年１０月３０日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司与中国农业银行股份有限公司光泽支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。同时，董事会授权董事长傅光明先生全权代表本公司签署《募集资金三方监管协议》。《福建圣农发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，董事会同意公司使用募集资金３３５，６０６，４４５．４２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

关于本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐人分别发表了明确同意意见。

《福建圣农发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本至４１，０００万元的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２８号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股，其中，网下向询价对象配售８２０万股，网上申购定价发行３，２８０万股。本次发行价格为１９．７５元／股，共募集资金８０，９７５．００万元，扣除发行费用４，４７９．４２万元后，实际募集资金净额为７６，４９５．５８万元，其中：新增注册资本４，１００．００万元，余额计７２，３９５．５８万元转入资本公积金。经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（２００９）ＧＦ字第０２００１６号《验资报告》验证，公司本次公开发行股票新增注册资本已全部到位。经深圳证券交易所核准，公司本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的３，２８０万股股票已于２００９年１０月２１日起上市交易。

鉴于公司首次公开发行４，１００万股股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，公司申请将注册资本由原来的３６，９００万元变更至４１，０００万元，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。根据公司２００９年第一次临时股东大会对董事会的授权以及公司首次公开发行股票情况，董事会同意对２００９年第一次、第二次临时股东大会制订的《公司章程（草案）》进行相应修改。该修改后的《公司章程（草案）》需提请２００９年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议（本议案内容详见附件一）。

本次修改后的《公司章程（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜独立董事制度＞的议案》。本次修改后的《独立董事制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

《独立董事制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜董事会秘书制度＞的议案》。本次修改后的《董事会秘书制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

《董事会秘书制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》。本次修改后的《募集资金使用管理办法》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时废止。

《募集资金使用管理办法》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》。本次修改后的《关联交易管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《关联交易管理制度》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》。本次修改后的《信息披露事务管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。

《信息披露事务管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜敏感信息排查管理制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人报备制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜重大信息内部报告制度＞的议案》。本次修改后的《重大信息内部报告制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《重大信息内部报告制度》同时废止。

《重大信息内部报告制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于２００９年１１月２０日上午９时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开２００９年第三次临时股东大会。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○○九年十一月二日

附件一：

关于修改《公司章程》的议案

为适应福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市工作的需要，公司于２００９年１月５日召开的２００９年第一次临时股东大会制订了《公司章程（草案）》，同时股东大会同意授权董事会在公司申请首次公开发行股票并上市过程中根据有关主管部门的要求和本次股票发行的实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款予以确定或作出相应修改，并在本次发行完成后向公司登记机关办理变更登记手续，该《公司章程（草案）》须在公司首次公开发行股票的申请获得中国证监会核准且本次发行完成后生效施行。此后，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第５７号）的有关规定，本公司还于２００９年８月２日召开了２００９年第二次临时股东大会，对上述《公司章程（草案）》第一百五十五条规定的利润分配政策条款进行了修改。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２８号文核准，本公司于２００９年１０月首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股。经深圳证券交易所核准，公司股票已于２００９年１０月２１日起上市交易。

鉴于本公司的注册资本从首次公开发行股票前的３６，９００万元增加到现在的４１，０００万元，公司也已成为股票在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，公司拟根据公司的实际情况，对《公司章程（草案）》进行如下修改：

１、第二条原文为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：３５００００２００１９４１。”

现修改为：

“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。

公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：３５００００１０００１０１８３。”

２、第三条原文为：“公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股４１００万股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。”

现修改为：

“第三条公司于２００９年９月８日经中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）证监许可［２００９］９２８号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股４１００万股，于２００９年１０月２１日在深圳证券交易所上市。”

３、第一百一十条增加一款，作为第十一款，增加的内容如下：

“董事会就公司及其控股子公司对外提供担保事项作出决议时，除应经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。”

公司按照以上修改内容重新编制了《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》尚需提请公司２００９年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

证券代码：００２２９９证券简称：圣农发展公告编号：２００９－００２

福建圣农发展股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２８号文核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股，其中，网下向询价对象配售８２０万股，网上申购定价发行３，２８０万股。本次发行价格为１９．７５元／股，共募集资金８０，９７５．００万元，扣除发行费用４，４７９．４２万元后，实际募集资金净额为７６，４９５．５８万元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健光华验（２００９）ＧＦ字第０２００１６号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国农业银行股份有限公司光泽支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》约定的主要条款如下：

一、公司在中国农业银行福建省光泽县支行圣农分理处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为１３９８０７０１０４００００１３２，上述专户仅用于公司新增４，６００万羽肉鸡工程建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

三、招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

四、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的５％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

五、开户银行按月（每月６日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送招商证券股份有限公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司授权招商证券股份有限公司指定的保荐代表人江荣华、李丽芳可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

七、如果开户银行连续三次未及时向招商证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券股份有限公司调查专户情形的，公司有权或者招商证券股份有限公司有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○○九年十一月二日

证券代码：００２２９９证券简称：圣农发展公告编号：２００９－００３

福建圣农发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２８号文核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１０月首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司拟使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将有关事项公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９２８号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股，其中，网下向询价对象配售８２０万股，网上申购定价发行３，２８０万股。本次发行价格为１９．７５元／股，共募集资金８０，９７５．００万元，扣除发行费用４，４７９．４２万元后，实际募集资金净额为７６，４９５．５８万元。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健光华验（２００９）ＧＦ字第０２００１６号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募投项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用于优化各生产环节配置，建设与现有肉鸡屠宰加工能力相配套的“新增４，６００万羽肉鸡工程建设项目”，包括新建８个种鸡场、１个孵化厂、２１个肉鸡场。

单位：人民币万元

序号

募投项目名称

已预先投入资金

其中：

建筑工程费

设备及工器具购置费

安装工程费

其他费用

一、已建成项目

１

王家段（可坑）种鸡场、大坑种鸡场、山口种鸡场、官桥种鸡场等４个种鸡场

５２，４６７，６９７．２７

４０，６６０，１９０．７８

１１，４７９，８２０．４８

３１２，６１１．０１

１５，０７５．００

２

狗都旱肉鸡场、大洲肉鸡场（一期）、三角洲（上角）肉鸡场、圭洋肉鸡场、坡严垅肉鸡场（一期）、蒋家岭肉鸡场等６个肉鸡场

１３５，５０９，２１５．３１

１１６，５５７，６１６．６６

１８，４００，９００．７２

５３１，９３８．６３

１８，７５９．３０

３

崇仁孵化二厂

２１，１５４，０７９．０８

９，９８３，５９３．７９

１１，０８３，０８１．２９

２０，９０４．００

６６，５００．００

小计

２０９，１３０，９９１．６６

１６７，２０１，４０１．２３

４０，９６３，８０２．４９

８６５，４５３．６４

１００，３３４．３０

二、在建项目

１

下坑种鸡场、际段种鸡场、店背种鸡场等３个种鸡场

２８，１５８，４０１．０１

２８，０２８，５６５．０１

１２０，５４０．００

－

９，２９６．００

２

横垅肉鸡场、路古桥肉鸡场、何家源肉鸡场、高家肉鸡场、刘家边肉鸡场、水尾肉鸡场、下史源肉鸡场等７个肉鸡场

９５，０８１，７６９．８０

９１，８９０，５６２．８３

３，１５３，００３．９７

－

３８，２０３．００

小计

１２３，２４０，１７０．８１

１１９，９１９，１２７．８４

３，２７３，５４３．９７

－

４７，４９９．００

三、待安装设备

１

种肉鸡场工程设备

３，２３５，２８２．９５

－

３，２３５，２８２．９５

－

－

小计

３，２３５，２８２．９５

－

３，２３５，２８２．９５

－

－

合计

３３５，６０６，４４５．４２

２８７，１２０，５２９．０７

４７，４７２，６２９．４１

８６５，４５３．６４

１４７，８３３．３０

项目名称

项目投资总额

新增４，６００万羽肉鸡工程建设项目

８５，６５４．０６

四、置换募投资金的实施

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金３３５，６０６，４４５．４２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金３３５，６０６，４４５．４２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金３３５，６０６，４４５．４２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天健光华（北京）会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○○九年十一月二日

证券代码：００２２９９证券简称：圣农发展公告编号：２００９－００４

福建圣农发展股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２００９年１１月２日下午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席周红先生召集，会议通知于２００９年１０月３０日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人（发出表决票３张），实际参加会议监事３人（收回表决票３张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会同意公司与中国农业银行股份有限公司光泽支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

《福建圣农发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金３３５，６０６，４４５．４２元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《福建圣农发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

鉴于公司已成为股票在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，公司监事会同意对现行的《监事会议事规则》进行修改。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。本议案尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司

监事会

二○○九年十一月二日

证券代码：００２２９９证券简称：圣农发展公告编号：２００９－００５

福建圣农发展股份有限公司

关于召开２００９年第三次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决定于２００９年１１月２０日上午９时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开２００９年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２００９年１１月２０日上午９时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２００９年１１月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、《关于变更公司注册资本至４１，０００万元的议案》；

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

４、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

５、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；

６、《关于修改＜独立董事制度＞的议案》；

７、《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》。

其中，第１项至第５项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第６项、第７项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，已于２００９年１１月４日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２００９年１１月１８日－１１月１９日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券投资部

邮政编码：３５４１００

联系人：陈剑华、林宇

联系电话：（０５９９）７９５１２４２

联系传真：（０５９９）７９５１２４２

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○○九年十一月二日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

２００９年第三次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号

股东大会审议事项

表决意见

同意

反对

弃权

一

《关于变更公司注册资本至４１，０００万元的议案》

二

《关于修改＜公司章程＞的议案》

三

《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

四

《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

五

《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

六

《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

七

《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：年月日